Relatório do Painel de Alto Nível sobre Fluxos Financeiros Ilícitos da África

Encomendado pela Conferência da UA / CEA dos ministros das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico

Prefácio

Thabo MbekiA 4ª Comissão Comissão da União Comum Africano / United Nations Económica para África (AUC / ECA) Conferência dos Ministros Africanos das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico foi realizada em 2011. Esta Conferência mandatou ECA para estabelecer o Painel de Alto Nível sobre Fluxos Financeiros Ilícitos da África . Subjacente a esta decisão foi a determinação de assegurar o desenvolvimento acelerado e sustentado da África, baseando-se, tanto quanto possível sobre os seus próprios recursos.

A decisão foi imediatamente informado pela preocupação de que muitos de nossos países não seria suficiente para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, durante o período em causa que termina em 2015. Houve também a preocupação de que o nosso continente teve de tomar todas as medidas possíveis para garantir o respeito das prioridades de desenvolvimento que tinha fixou-se, como se verifica, por exemplo, na Nova Parceria para o Desenvolvimento de África. Progresso sobre esta agenda não podia ser garantida se a África permaneceu demasiado dependentes dos recursos fornecidos pelos parceiros de desenvolvimento.

À luz desta análise, ficou claro que a África era um credor líquido do resto do mundo, ainda que, apesar da entrada de ajuda pública ao desenvolvimento, o continente havia sofrido e continuava a sofrer de uma crise de insuficiência de recursos para desenvolvimento.

Muito corretamente, essas considerações levaram à decisão de concentrar-se na questão de fluxos financeiros ilícitos provenientes da África, e, especificamente, sobre as medidas que devem ser tomadas para reduzir radicalmente estas saídas para garantir que esses recursos de desenvolvimento permanecem dentro do continente. A importância desta decisão é enfatizada pelo fato de que o nosso continente está a perder anualmente mais de US $ 50 bilhões por meio de fluxos financeiros ilícitos.

Este relatório reflete o trabalho que o Painel de Alto Nível sobre os fluxos financeiros ilícitos realizou desde que foi criado em fevereiro de 2012, em especial para:

  • Desenvolver uma avaliação realista e precisa dos volumes e fontes dessas saídas;
  • Ganho compreensão concreta de como essas saídas ocorrem na África, com base em estudos de caso de uma amostra de países africanos e;
  • Certifique-se de que nós fazemos recomendações específicas de prático, realista, acções de curto a médio prazo, que devem ser tomadas tanto pela África e pelo resto do mundo para enfrentar efetivamente o que é de fato um desafio global.

Não teria sido possível para o nosso Painel de fazer o seu trabalho sem o apoio entusiástico de todos os nossos interlocutores como nós trabalhamos para cumprir o nosso mandato. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para transmitir os nossos sinceros e calorosos agradecimentos a todos aqueles por tudo que eles fizeram para contribuir para o sucesso do trabalho da nossa Panel. Aqui eu estou me referindo a:

  • Os chefes de Estado e de Governo e os governos de todos os países africanos que visitamos, assim como o presidente eo governo dos Estados Unidos;
  • Líderes das legislaturas em muitos desses países;
  • A liderança e os funcionários das organizações internacionais com as quais interagimos, sendo estes:
    1.  As Nações Unidas, em sua sede de Nova York, assim como os Estados-Membros das Nações Unidas;
    2.  O Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, em sua sede em Washington, DC;
    3.  A Organização Mundial das Alfândegas na sua sede em Bruxelas, na Bélgica;
    4.  A Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, em sua sede em Paris, França;
  • O Parlamento Europeu, em Bruxelas, na Bélgica;
  • A sociedade civil, incluindo a comunidade empresarial, nos países africanos que visitamos, assim como nos Estados Unidos; e,
  • Os membros da mídia em muitos destes países

Também estendemos nossos sinceros agradecimentos à liderança e equipe da ECA por sua excelente contribuição no fornecimento de nosso painel com apoio intelectual e logístico especialista absolutamente vital.

Eu também tenho o privilégio de transmitir a minha gratidão aos meus colegas painelistas, provenientes de todas as regiões da África, assim como os amigos comprometidos e de princípios de África dos Estados Unidos e da Noruega, que formou a excepcional responsável coletiva para este Relatório.

Todas essas pessoas eminentes, membros do Painel, trabalharam com grande dedicação, honestidade e determinação de servir o povo da África.

Objetivamente, é praticamente impossível adquirir informações completas sobre os fluxos financeiros ilícitos, justamente por causa de sua natureza ilícita, o que significa que os responsáveis ​​tomem medidas deliberadas e sistemáticas para escondê-las. Isto também significa que ECA e todos os envolvidos devem continuar a realizar pesquisas sobre o assunto, inclusive fazendo geralmente de todas as novas informações relevantes que irão inevitavelmente surgir.

Apesar dos desafios de coleta de informações sobre as atividades ilícitas, a informação disponível para nós convenceu o nosso Painel de que as grandes corporações comerciais são de longe os maiores culpados de fluxos ilícitos, seguido pelo crime organizado. Nós também estamos convencidos de que as práticas de corrupção em África estão a facilitar estas saídas, além de e para além do problema relacionado com a capacidade de governança fraca.

Tudo isso deve ser entendida no contexto das grandes corporações que têm os meios para reter os melhores profissionais disponíveis jurídica, contabilidade, serviços bancários e outros conhecimentos para ajudá-los a perpetuar suas atividades agressivas e ilegais. Do mesmo modo, organizado organizações criminosas, traficantes internacionais de drogas, em especial tem os fundos para corruptos muitos jogadores, inclusive e especialmente nos governos, e até mesmo para “capturar” Estados fracos.

Todos estes factores apontam para que o ingrediente fundamental na luta para acabar com os fluxos financeiros ilícitos é a vontade política dos governos, não só a capacidade técnica.

Além disso, fluxos financeiros ilícitos, cuja origem é a África acabar em algum lugar no resto do mundo. Os países que são destinos para estas saídas também têm um papel na prevenção deles e em ajudar África a repatriar fundos ilícitos e processar os perpetradores. Assim, mesmo que esses fluxos financeiros se apresentam a nós africanos como o nosso problema, uma ação global unida é necessário para acabar com elas. Tal ação global unida exige que seja alcançado um acordo sobre a tomar as medidas para acelerar o repatriamento dos capitais ilicitamente exportados. Isso deve incluir a garantia de que as instituições financeiras que recebam esse capital não se beneficiam por serem autorizados a continuar a abrigá-lo durante períodos em que ele pode ser congelado, enquanto se aguarda a conclusão dos devidos processos acordado antes repatriamento.

Isso também significa que devem ser tomadas medidas concretas para dar aplicação universal em geral para tais práticas como poderia ter se desenvolvido em qualquer lugar do mundo. Isso inclui as ações e iniciativas relevantes que têm sido tomadas por instituições como a OCDE, o G8 e G20, do Parlamento Europeu e da Administração Tributária Fórum Africano.

Corretamente, a Organização das Nações Unidas está a liderar o processo para envolver a comunidade internacional para projetar a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, o sucessor do programa para os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Como estava previsto nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, dando credibilidade à Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, é necessário expectativas realistas sobre a disponibilidade de recursos para financiar esta agenda-um novo e verdadeiro compromisso com o objectivo do financiamento para o desenvolvimento.

O Painel está convicto de que a retenção da África do capital que é gerado no continente e deve ser legitimamente retidas na África deve ser uma parte importante dos recursos para financiar a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015.

Não digo isso para apoiar o argumento totalmente falso e egoísta contra transferências de capital dos ricos para as regiões pobres do mundo, incluindo a África-motorista historicamente comprovado de desenvolvimento global equitativo.

Pelo contrário, estamos afirmando que existe uma possibilidade muito significativo e eminentemente prático para alterar o equilíbrio entre os volumes de capital nacional e estrangeiro necessários para o desenvolvimento Africano significativo e sustentado.

A redução radical das saídas de capitais ilícitos provenientes da África, longe de acabar com eles, é precisamente o resultado África e no resto do mundo deve alcançar para produzir este novo equilíbrio estrategicamente crítica.

Como Painel estamos convencidos de que as metas de acabar com a pobreza no mundo, reduzir a desigualdade dentro e entre as nações, e dar efeito prático ao objectivo fundamental do direito de todos ao desenvolvimento permanecem pilares vitais no processo histórico de construir um humano, sociedade humana universal de paz e prosperidade.

Saudamos este Relatório humilde para nossos diretores imediatos, o finanças Africano, Planejamento e Ministros de Desenvolvimento Econômico, todas as outras autoridades africanos e os povos de África, bem como para o resto do mundo, como uma contribuição para o que deve ser um honesto , esforço Africano e global séria, concertada e sustentada para construir um mundo melhor para todos.

Thabo Mbeki
Presidente

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